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COMPLIANCE E INTEGRIDADE 
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LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
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RELATÓRIOS ANTIFRAUDE

Excelente relatório com o objetivo de MITIGAÇÃO DE RISCO da Pessoa jurídica e da Pessoa Física, enquanto sócia das empresas pretendidas analisar.

Este relatório é constituído por:
 
  • Análise e mapeamento da empresa e suas ligações no território Nacional;

  • Importante informação com a finalidade de observar as suas ligações, Parcerias e riscos de negócio;
     
  • Análise e criação de uma linha de tempo (últimos 5 anos) das empresas abertas e fechadas dos sócios da organização principal, e uma
    visão clara e objetiva de possíveis fraudes existentes.
  • Resumo dos itens acima que caracterizam a Pessoa Jurídica e seus sócios (PF)
 
O nosso objetivo é a MITIGAÇÃO DE RISCO na sua organização.
Maior reputação | Proteção e Integridade!!
 
 
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