RELATÓRIOS ANTIFRAUDE

Excelente relatório com o objetivo de MITIGAÇÃO DE RISCO da Pessoa jurídica e da Pessoa Física, enquanto sócia das empresas pretendidas analisar.

Este relatório é constituído por:

Análise e mapeamento da empresa e suas ligações no território Nacional;
Importante informação com a finalidade de observar as suas ligações, Parcerias e riscos de negócio;
Análise e criação de uma linha de tempo (últimos 5 anos) das empresas abertas e fechadas dos sócios da organização principal, e uma
visão clara e objetiva de possíveis fraudes existentes.

Resumo dos itens acima que caracterizam a Pessoa Jurídica e seus sócios (PF)

O nosso objetivo é a MITIGAÇÃO DE RISCO na sua organização.
Maior reputação | Proteção e Integridade!!

Para saber mais entre em contato com um dos nossos profissionais!