COMPLIANCE E INTEGRIDADE SÃO
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LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS TAMBÉM 
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RELATÓRIOS ANTIFRAUDE

Excelente relatório com o objetivo de MITIGAÇÃO DE RISCO da Pessoa jurídica e da Pessoa Física,
enquanto sócia das empresas pretendidas analisar.


Este relatório é constituído por:

  • Analise e mapeamento da empresa e suas ligações no território Nacional.
    Importante informação com a finalidade de observar as suas ligações, Parcerias e riscos de negocio.

     
  • Análise e criação de uma linha de tempo (últimos 5 anos) das empresas abertas e fechadas dos sócios da organização principal.
    Visão clara e objetiva de possíveis fraudes existentes.
  • Resumo dos itens acima que caracterizam a Pessoa Jurídica e seus sócios (PF)

O nosso objetivo é a MITIGAÇÃO DE RISCO na sua organização.
Maior reputação | Proteção e Integridade !!

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